華銀洗錢防制 連獲肯定

華銀洗錢防制 連獲肯定

112年金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會。圖/華南銀行提供

107年臺灣於華南銀行總行國際會議廳完成亞太防制洗錢組織(APG)相互評鑑,獲得最佳「一般追蹤」等級成績。暌違五年,行政院洗錢防制辦公室於112年8月8日再度指定華南銀行協辦並提供場地,共同與金融監督管理委員會、數位發展部數位產業署、保發中心及公認反洗錢師協會(ACAMS)攜手盛大舉辦「112年金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」,集結公、私部門交流與分享,期透過產官學界專家的意見交流討論及實務經驗分享,持續提升專業及接軌國際各項新制度,以因應各項業務之洗錢防制挑戰。

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華南銀行董事長張雲鵬於致詞中指出,華南銀行將洗錢防制工作視爲銀行重要的使命之一,深知這項任務不僅需要極大的人力和物力,更需要高度專注及投注相當的資源。華南銀行於107年7月起將疑似洗錢交易監控作業集中審查,並利用法遵科技、AI技術持續優化本行洗錢防制作業效能,華南銀行經法務部調查局分送運用的案件,在全國金融機構中也維持一定的水準。然而外部犯罪威脅仍持續變化,這樣的成績不會讓華南銀行因此停止持續精進的腳步,期許能爲臺灣洗錢防制工作盡一份力。

此外,華南銀行法遵長邱美卿副總經理擔任綜合座談「洗錢防制實務分享座談會」之與談人,分享不法集團透過第三方支付服務業者代爲收受不法所得之實務案例,呼應本次數位發展部數位產業署呂署長分享對第三方支付服務業概況及法令遵循政策的實務見解,邱副總經理提及第三方支付服務業可能被利用做爲洗錢管道,着實爲目前金融業所面臨的新型態犯罪威脅之一,而虛擬帳號的監控及管理亦屬金融業所面臨的課題之一。

研討會藉由公、私部門交流與分享,促進金融機構及其他產業建立優良之洗錢防制文化,養成法令遵循觀念,華南銀行表示洗錢防制工作是一場馬拉松,華南銀行會調整步伐節奏持續向前邁進,期許在洗錢與資恐犯罪防制上善盡企業社會責任。

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